This dissertation presents three essays on Anti-Money Laundering (AML). The first essay analyses whether the 5th AML Directive is adequate in the light of Blockchain technology. By drawing on the expectation gap, the second essay examines if Money Laundering Reporting Officers (MLROs) and directors work together effectively. The third essay analyses whether MLROs are subject to a better-than-average effect. This dissertation sheds light on the state of the AML system in Germany and the EU.
Translated abstract:
Die Dissertation besteht aus drei Aufsätzen zur Geldwäscheprävention. Der erste Aufsatz analysiert, ob die 5. EU-Geldwäscherichtlinie im Hinblick auf die Blockchain-Technologie angemessen ist. Der zweite Aufsatz untersucht, ob Geldwäschebeauftragte (GWBs) und Geschäftsführer effektiv zusammenarbeiten. Der dritte Aufsatz betrachtet, ob GWBs einer Verzerrung bei der Einschätzung von Geldwäscherisiken unterliegen. Die Dissertation erlaubt Einblicke in den Zustand der deutschen Geldwäscheprävention.
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